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警方在法庭上逮捕了Nguyen Duc Kien

5月21日,审判Nguyen Duc Kien及其同伙继续质疑被告Nguyen Duc Kien关于欺诈“挪用财产”的问题

进行股份转让给集团安和柏钢,阮德坚申报管理委员会JSC投资ACB河内(ACBI)召开会议,让经营者股份转让给该公司负责Hoa Phat Steel的成员

被告Kien是公司的董事会议,并根据公司的决议和企业法进行了书面咨询

被告Kien还报告说,总会计师Nguyen Thi Hai Yen联系Hoa Phat集团发行股票并与ACBI签订合同

ACBI董事会召开会议并提出具体会议记录

在Hoa Phat钢铁公司转移资金购买股票时,被告Kien在海外证实

此前,总会计师Nguyen Thi Hai Yen会见了Kien并提交了转让2000万股的合同

观看后,Nguyen Duc Kien已在每页上签名

当Kien出国时,总会计师Nguyen Thi Hai Yen报告了合同的状态,但亚洲商业银行(ACB)尚未批准Hoa Phat钢铁公司尚未履行合同

关于Kien回答法院的问题,被告Nguyen Thi Hai Yen说Kien先生的陈述不正确

Yen被指控,向Kien先生报告约有20万股未被释放

在收到通知后,基恩先生说让他看

关于“欺诈性侵占财产”指控的问题后,审判小组转移到质疑“非法经营”

根据起诉书,2012年5月15日至8月3日,Nguyen Kien已通过6家公司(Kien为董事会主席或董事会主席):B&B,ACI,ACBI,AFG,Thien Nam和ACI Hanoi董事会主席,组织业务不按照登记内容,利用这些机构和组织非法交易股份,股份和黄金交易,总金额近21.5万亿元

,Nguyen Duc Kien证实起诉书中所述的数据是正确的,但不同意起诉书指控“非法业务”,因为这些公司的业务合法

大约有6家公司成立,Kien说它只负责5家公司,B&B公司由3人贡献,其中包括Kien,Kien的妻子和Kien的姊妹公司的营业执照

是黄金和其他一些活动

被告Kien也承认这些公司没有营业执照

当法院院长要求Kien被告关于Thien Nam公司获得黄金业务时

被告Kien回答:该公司没有交易黄金的功能

该公司只有两份合同转让黄金地位,并委托ACB委托黄金

Thien Nam公司投资黄金价格,而非交易黄金和黄金地位

在订单单中没有任何购买和出售黄金的信件

被告Kien还表示:Thien Nam公司由Le Quang Trung先生担任总经理

Trung先生有权与ACB评估和签订合同

Kien没有制定黄金交易订单

黄金交易订单必须以书面形式进行

关于这一领域,被告人李选海表示:“商业黄金价格相当于黄金业务状况

我的感觉是,黄金交易业务并非处理实物黄金

”当试用面板询问订货JSC发展制造业和出口添越南和ACB之间的黄金交易,被告坚说添南总导演签署的命令和通知Kien

在查看上限价格后,Kien直接通知了ACB

根据被告的说法,ACB银行的通知是因为Thien Nam公司的总经理无法进行交易

因此,Nguyen Duc Kien已授权Trung先生处理ACB,因为ACB认可Nguyen Duc Kien的声音进行订单匹配

在ACB订购黄金销售时,被告人Ly Xuan Hai还表示,以书面形式下订单,以方便业务,客户可以通过电话下订单,然后合法通过纸张



作者:全唇扩