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7月4日,来自高科技预防犯罪部门(PC50)的信息 - 河内警方表示,该部门已与第3队 - 警察局协调调查犯罪

社会秩序(PC45),河内公安和3-C50室(公安部)摧毁了与越南勾结的中国人通过银行的国际支付系统扣押资金

调查机构确定了涉及的四名受试者,并下令紧急逮捕两名中国人Tang Hiao Tian和Dinh Van Chinh(29岁,在河内Phu Xuyen区Quang Lang公社)根据“刑法”第222条b,使用计算机网络,电信网络或数字设备实施侵占财产的行为

据警方文件显示,唐孝恩到​​越南约三年

Thien聘请了一些年轻的越南毕业生,失业,注册成立公司并担任董事职务

然而,实质上这是“鬼”公司没有建立任何活动

之后,这些公司与银行签订租赁POS机的合同

信用卡欺诈用户进入POS并将钱转移到他们已注册的公司帐户

当资金转移时,受试者立即离开银行或ATM工厂撤回

根据调查,2013年,Tang Hieu Thien聘请Dinh Van Chinh成立Ninh Cat Company Limited(位于河内Thanh Xuan的Khuat Duy Tien,Licogi 13号楼2603室)

他为Thien担任首席执行官

然后,Tang Hieu Thien指导其他三家公司成立,其中包括Le Trong Hien(1992年出生)在河内Long Bien的Phuoc Hien Trading Limited Liability Company担任董事;河内Hoang Mai的Bao Phuong Services Limited Liability Company; Nguyen Thi Phuong董事(1988年出生); Luc Long贸易有限公司位于河内Thanh Xuan,由Hoang Tien Tuan(1993年出生)担任董事

在成立四家公司后,Tang Hieu Thien和Dinh Van Chinh选择了在该市提供信用卡支付服务的银行(通过POS卡提供支付服务的银行)

河内开设了信用卡支付服务的账户和合同,通过POS使用伪造的卡将钱转移到开放直接在银行或ATM机上提取的公司的账户

据海洋银行的初步统计数据显示,该集团已经接管了超过10亿美元的POS支付

在调查机构,最初是一组索赔人,通过上述技巧,他们已经成功地完成了300多笔交易以及许多交易失败

为了避免检测当局,这群人只开了几个月公司,然后解散了另一家公司的成立

如果银行发现使用虚假信用卡的迹象,已与公司签订合同并取回POS机,他们就会设立另一家公司进行交易

一名参与此案的调查员表示,他使用的所有信用卡都是从外国卡上偷走的

许多外国发卡机构也就假币交易提出了建议

Oceanbank邀请了四家公司的代表来工作,解释和提供交易文件,但都没有反馈

警察局检获两辆汽车,一辆摩托车,五辆银行POS机和许多机器,假卡胚胎和各种卡片(包括带有越南文字的汉字)

警方继续调查和澄清此案



作者:马舌